高伟达: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

• 2023-03-14 16:06:26 来源：证券之星

证券代码：300465     证券简称：高伟达         公告编号：2023-014

              高伟达软件股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十六次会

议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

时间为2023年3月30日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年3月30日

结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交

易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

休市，以该日前最后一个交易日）

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       凡2023年3月27日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记

日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师；

司会议室。

       二、会议审议事项

                                        备注

                                       该列打

提案

                    提案名称               勾的栏

编码

                                       目可以

                                       投票

       上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议，具体内容

请参见公司于2023年3月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

       三、会议登记等事项

   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法

人股东股票账户卡办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参

会股东登记表》

      （详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2023

年3月28日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的

时间为准。

   邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层，高伟达软

件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大

会”字样），不接受电话登记。

北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层）

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票

的具体操作流程见附件一。

   联系人：于澜

   电话：010-57321010

 传真：010-57321000

 通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层

 邮编：100016

于会议召开十日前书面提交董事会。

宿交通，费用自理。

  五、备查文件

 附件：

                   高伟达软件股份有限公司董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

称为“高伟投票”。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件二：

                高伟达软件股份有限公司

      兹授权       先生（女士）代表本人（本单位）出席高伟达软

件股份有限公司2023第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对

会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本

次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作

具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本

人/本单位承担。

      本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：

                                   备注     表决意见

提案编

                提案名称            该列打勾的栏   同 反 弃

 码

                                 目可以投票   意 对 权

                    非累积投票提案

       《关于终止公司 2023 年第一期员工持股计

       划的议案》

      投票说明：

投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提

案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

单位公章。

      委托人姓名或名称（签章）：

      委托人持股数：

      委托人身份证号码（营业执照号码）：

      委托人股东账号：

      受托人签名：

      受托人身份证号：

委托书有效期限：

           委托日期：   年   月   日

附件三：

         参会股东登记表

 股东名称         证件号码

 股东账号         持股数量

 联系电话         电子邮箱

 联系地址          邮 编

是否委托参会         受托人

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